贵利集团用债仔智财卡洗黑钱

图：涉放数及洗黑钱集团骨干男子被捕/今日时报记者周庆邦摄

【今日时报讯】警方东九龙总区重案组人员，捣破一个年息高达360厘的高利贷集团。该集团亦涉嫌利用马会「智财卡」户口收取借贷人还款及洗黑钱，涉及金额超过700万元，警方捡获七张马会智财卡及20多万元现金，拘捕五男二女涉案人士，当中四人怀疑是骨干成员。警方呼吁市民切勿胡乱借出户口予他人作不法用途，以免误堕法网。

被扣查七名男女年龄介乎27至58岁，包括两对夫妇，各人分别报称厨房工人、装修工人、家庭主妇、文员及保安员等，当中三名男子有黑社会背景，各人分别因涉嫌洗黑钱及串谋洗黑钱遭警方扣留调查。

东九龙总区重案组1B队侦缉督察卢文辉表示，重案组探员于本月四日（周三）晚上，在土瓜湾一带埋伏，成功拘捕三名目标男子，在三人身上搜出四张马会智财卡及大约六万元现金。警方随后将被捕人士带返柴湾环翠邨住所搜查，再拘捕一名中国籍女子。探员在屋内搜获另外三张马会智财卡、约17万元现金、数簿及借贷人资料等证物。警方随后再拘捕三人。

警方经调查后，相信该高利贷集团利用两个智财卡户口，在过去约一年半内收还款，合共超过700万元。警方相信，集团使用智财卡户口，是因为马会营业时间较长，晚上亦可用作非法清洗黑钱，或是提款。警方会继续调查，包括是否尚有其他马会智财卡户口同样被不法分子用作洗黑钱工具，亦会找出向非法借贷集团借贷人士作为证人。

马会表示，就警方昨天公布的案件，早于2015年已主动向警方提供相关资料，并于2016年一直全面协助警方调查。马会将继续与警方紧密合作，就怀疑涉及罪案之投注户口採取适当的行动。