美粉碎一起大规模网络诈骗案 涉案金额高达33.5亿元

来源:新闻中心作者/编辑:编辑 2018年02月28日

据新加坡《联合早报》2月9日报道,美国7日宣布侦破一起大规模的全球网络诈骗案,36名涉案者已被提控。该犯罪团伙通过贩卖信用卡和个人资料以及网购,骗走5.3亿美元(约合人民币33.5亿元)。这36人来自美国加州、纽约州和阿拉巴马州,以及澳大利亚、法国、意大利、科索沃、塞尔维亚、英国和加拿大,其中13人已被捕,一些则等待引渡到美国受审。

美国检察官说,该团伙在网上运营一个称为 欺诈至上 (Infraud Organization)组织,通过该组织非法出售从全球各地窃取的银行账号及其他个人信息,包括生日及密码等。

该组织是由一名34岁的乌克兰男子邦达伦科(Svyatoslav Bondarenko)于2010年成立,是个诈骗信用卡的大本营,打着 我们信仰诈骗 (In Fraud We Trust)的口号进行网络诈骗。美国官员透露,邦达伦科目前仍逍遥法外,该组织的俄罗斯籍共同创办人则已被捕。

美国副助理司法部长雷比茨基说,对全球网络罪犯来说,该组织是个 首屈一指的一站式商店 。截至2017年初,该组织共有10901名 会员 ,其会员能上网买卖信用卡和个人资料,然后到网上购物,诈骗卡主、发卡机构和卖方。

美国司法部说,该组织也经营网络论坛,分享用户建议,还替以比特币等数码货币支付的款项提供 代管 服务。该组织的营运助长了全球网络诈骗。

根据诉状,该组织在网上出售的个人资料包括79.5万个汇丰银行用户账户,还有支付网站PayPal的登录账号和信用卡卡号等。此外,它也在网上售卖恶意软件。

美国移民与海关执法局负责国土安全调查的官员贝纳尔说: 这些电脑黑客和身份盗窃者的行为不仅危害无数的消费者,还对我们的金融系统和全球商业构成难以估量的威胁。从事犯罪行为的罪犯可能以为,他们能在美国和其他地方藏在电脑屏幕之后,但正如这个案件所显示,电脑犯罪也照样难逃法网。 (实习编辑:周思敏 审核:田瑞哲)

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